recent
أخبار ساخنة

ضبط عامل يقوم بالإتجار في تحويلات العاملين بالخارج بسوهاج / وطنى نيوز


 


متابعة/ أحمد سيد قناوى
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة مليوني جنيه.

بدأت الواقعة بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج، تفيد قيام عامل معماري ونجله، يعمل بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير مشروع بالإتجار في النقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها إلى نجله بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك لاستلامها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأشارت التحريات إلى أنه يتم بعد ذلك توصيل الأموال بالجنيه لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك، كما أشارت التحريات إلى أن متحصلاتهما بلغت حوالي مليونين جنيه.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم الأول الذي اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

google-playkhamsatmostaqltradent
close